प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुंबई जोनल ऑफिस ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रवीण उर्फ नागेश रामचंद्र शिंदे और बृजेश कांजीभाई मोराडिया के रूप में हुई है.

दोनों की गिरफ्तारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 की धारा 19 के तहत की गई है.

यह जांच सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों की तरफ से संचालित अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क से जुड़ी है.

ईडी ने मुंबई में विभिन्न जांच एजेंसियों की तरफ से सलीम डोला और अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज कई FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी.

ईडी की जांच में क्या हुआ खुलासा?

जांच में खुलासा हुआ कि यह सिंडिकेट ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल की खरीद, गुप्त ठिकानों पर मेफेड्रोन (MD) ड्रग्स का निर्माण, अलग-अलग राज्यों में इसकी सप्लाई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तस्करी में शामिल था.

इसके अलावा, ड्रग्स की अवैध बिक्री से मिलने वाले पैसों को हवाला के जरिए इधर-उधर करने और उनसे चल-अचल संपत्तियां खरीदने का भी आरोप है.

MD ड्रग्स बनाने और उससे मिले पैसों से संपत्ति खरीदने का आरोप

ईडी की जांच के मुताबिक, प्रवीण उर्फ नागेश रामचंद्र शिंदे कथित तौर पर अवैध रूप से MD ड्रग्स बनाने में शामिल था.

उस पर ड्रग्स की बिक्री से मिलने वाले पैसों को इकट्ठा करने, रखने, इस्तेमाल करने और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भूमिका निभाने का आरोप है.

जांच में यह भी सामने आया है कि अवैध कमाई से अचल संपत्तियां और दूसरी संपत्तियां खरीदी गईं, जिन्हें उसके करीबी लोगों के नाम पर रखा गया था.

केमिकल की खरीद के लिए पैसों की लेयर