आरबीआई की जांच में सामने आया है कि भारत में कई ट्रस्ट और प्रोफेशनल्स यहां का पैसा गलत तरीके से विदेश भेज रहे थे. जांच में पता चला है कि यह ट्रस्ट विदेश में जिन कंपनियों के नाम पर पैसा भेज रहे थे, वो या तो हैं ही नहीं या बहुत छोटी इकाइयां है. आयकर विभाग ने ऐसी 394 इकाइयों की पहचान की हैं जो यह फर्जी काम कर रही थीं.